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Protegemos su patrimonio y reputación con investigaciones financieras forenses, análisis de lavado de dinero y defensa legal especializada en materia financiera.
Contamos con un equipo multidisciplinario de abogados, contadores forenses y analistas financieros especializados en la prevención e investigación de delitos financieros en México.
Investigación y seguimiento de operaciones de lavado de dinero (LPD/LPFID) conforme a la LFPIORPI y normatividad de la UIF.
Detección y documentación de esquemas de fraude corporativo, desvío de fondos y falsificación de estados financieros.
Defensa ante cargos de defraudación fiscal, análisis de contingencias fiscales y regularización patrimonial.
Investigación de administración fraudulenta, abuso de confianza, uso ilícito de información y conflicto de interés.
Rastreo de activos virtuales, investigación de estafas cripto y cumplimiento regulatorio Fintech ante la CNBV.
Verificación de antecedentes financieros, análisis de riesgo de terceros y cumplimiento de PLD en operaciones comerciales.
Nuestro equipo domina el marco normativo mexicano e internacional en materia de delitos financieros, garantizando una defensa sólida y estratégica.
Título XXIII: Delitos contra la sociedad — Capítulos II al VII sobre delitos financieros.
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Convención de Viena, Convención de Palermo, GAFI/FATF y estándares OCDE.
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Tratados
Un enfoque sistemático y riguroso que garantiza resultados probatorios sólidos para procesos penales y civiles.
Análisis preliminar del caso, revisión de antecedentes y definición del alcance de la investigación financiera.
Análisis preliminar del caso, revisión de antecedentes y definición del alcance.
Rastreo de flujos financieros, análisis de cuentas bancarias, identificación de patrones sospechosos y reconstrucción de operaciones.
Cruzamiento de bases de datos, análisis de redes de empresas, identificación de titulares reales y beneficiarios finales.
Cruzamiento de bases de datos, análisis de redes y beneficiarios finales.
Elaboración de dictamen pericial financiero con validez jurídica para procesos penales, civiles o administrativos.
Representación legal estratégica ante Fiscalía, juzgados federales y organismos reguladores durante todo el proceso.
Representación legal ante Fiscalía, juzgados y reguladores.
Cifras que reflejan nuestra experiencia y compromiso en la lucha contra los delitos financieros en México.
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Tasa de Éxito
Según la UIF, en 2023 se reportaron más de 2.8 millones de operaciones sospechosas en México, representando un incremento del 34% respecto al año anterior. El lavado de dinero se estima entre el 2% y 5% del PIB nacional.
"Gracias a su equipo de investigadores logramos identificar y documentar un esquema de fraude de $15 millones de pesos. Su dictamen pericial fue determinante en el proceso penal."
Roberto Mendoza
Director General — Grupo Industrial del Norte
"Su asesoría en cumplimiento PLD nos permitió evitar sanciones de la CNBV y estructurar un programa robusto de prevención. Profesionalismo excepcional."
María Elena Torres
CFO — Fintech Nacional S.A.
"Me defendieron exitosamente contra una acusación infundada de lavado de dinero. Su conocimiento del Código Penal Federal y la LFPIORPI fue clave para mi libertad."
Dr. Carlos H. Rivas
Empresario — Monterrey, N.L.
Es toda conducta ilícita que involucra el manejo, ocultamiento o transferencia de recursos económicos de forma fraudulenta. Incluye el lavado de dinero (Art. 400 Bis CPF), fraude (Arts. 386-389 Bis), defraudación fiscal (CFF), administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI) y delitos relacionados con criptomonedas, entre otros.
Conforme al Art. 400 Bis del Código Penal Federal, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se sanciona con pena de 5 a 15 años de prisión y de 500 a 10,000 días multa. Si el sujeto es servidor público, la pena se incrementa hasta en una mitad. Las reformas de 2019 ampliaron el alcance para incluir auto-lavado.
Comienza con la recopilación de evidencia documental y electrónica. Se aplican técnicas de rastreo de flujos financieros, análisis de bancos de datos públicos y privados, reconstrucción de operaciones y cruce de información con listas restrictivas. El resultado es un dictamen pericial con cadena de custodia que puede ser presentado ante autoridad judicial.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es el órgano desconcentrado de la SHCP responsable de recibir, analizar y transmitir información sobre operaciones sospechosas. Emite alertas que pueden derivar en carpetas de investigación por la FGR. Las entidades sujetas obligadas deben reportar ROA y ROS.
Sí. Contamos con herramientas de blockchain analytics que permiten rastrear transacciones en Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas. Identificamos wallets, patrones de mezclado (mixers), uso de exchanges no regulados y conexiones con entidades sancionadas por OFAC y la UIF mexicana.
El costo depende de la complejidad del caso, el volumen de información a analizar y el tiempo estimado. Ofrecemos una consulta inicial gratuita por WhatsApp para evaluar su situación y presentar una propuesta personalizada con alcance, cronograma y presupuesto transparente, sin costos ocultos.
La primera consulta es completamente confidencial y sin costo. Escríbanos directamente por WhatsApp y un especialista le atenderá de inmediato.
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